Réseaux d’Etat et fraudes financières en Turquie : le rôle du fils Erdoğan révélé

C’est sur sa chaîne YouTube que le journaliste turc Adem Yavuz Arslan, établi aux Etats-Unis, a mis en lumière un vaste système de détournement de fonds et de fraude financière orchestré au sommet de l’Etat turc. Il décrit un mécanisme sophistiqué de prédation économique, impliquant des régulateurs financiers, des hommes d’affaires et des personnalités proches du pouvoir… avec l’aide des institutions de régulation et de contrôle, présentées comme des rouages de cette organisation.

Au cœur de ce système : une opération d’envergure menée depuis Londres. Une société écran, dépourvue d’activité réelle ou de salariés, a été créée par des membres du MÜSİAD (l’équivalent du MEDEF en France), en collaboration étroite avec Bilal Erdoğan. Son objectif était d’émettre pour 1,25 milliard d’euros d’obligations. Une petite fraction de ces titres devait être vendue à un investisseur privé pour fixer un prix de référence.

Ces obligations servaient ensuite de garantie fictive auprès de la banque publique Halkbank — via sa filiale Halk Yatırım — pour obtenir un crédit de 875 millions d’euros. Une véritable subvention déguisée pour une coquille vide.

« Nous sommes les propriétaires de l’Etat »

Des sommes colossales transportées en valises depuis la capitale britannique par des acteurs comme Kasım Garipoğlu avaient été converties en devises et en or pour échapper aux radars du MASAK (Conseil d’enquête sur les crimes financiers). Ces fonds étaient ensuite réinjectés dans l’économie turque via des structures d’investissement pour paraître légitimes.

Lors d’une réunion en visioconférence le 14 août, Bilal Erdoğan aurait lui-même entériné le projet en affirmant : « D’autres ont adopté ce système pendant des années, maintenant nous le faisons. Nous sommes les propriétaires de l’Etat. » Il a également insisté sur la stricte confidentialité de ces transactions.

L’enquête documentée met en cause un cercle restreint d’acteurs :

– Kasım Garipoğlu, acteur central des transferts d’espèces entre Londres et Istanbul, dont les activités ont attiré l’attention des autorités britanniques et maltaises, menant à des interdictions de transactions

– Le MÜSİAD et les milieux d’affaires : plusieurs membres influents de cette organisation patronale et des cercles proches du Palais à Ankara et Istanbul sont cités dans la mise en place des structures offshore

– Les banques publiques : des établissements tels que Halkbank, Ziraat Bankası et VakıfBank sont pointés du doigt comme des cibles potentielles pour l’absorption de crédits adossés à des garanties fictives

– La flotte de jets privés : le document mentionne une explosion du nombre de compagnies de jets privés (passant d’une poignée à plus de 200), utilisés pour le transport clandestin de liquidités et d’or.

Arrêt brutal

L’opération, dont la deuxième phase était prévue pour le 8 septembre, a été brutalement stoppée à la mi-septembre, à la veille de l’éclatement d’un scandale public. L’ensemble des canaux de communication, des groupes de discussion et des lignes téléphoniques des membres impliqués ont été désactivés ou supprimés.

Si l’opération a échoué in extremis, elle met en lumière la porosité entre les sphères étatiques turques et des montages financiers internationaux opaques. Soulevant des questions fondamentales sur la gestion des institutions financières publiques et la protection des deniers de l’Etat.